Cựu Cục trưởng nhận 5,2 triệu USD: "Bị cáo rất ân hận, xấu hổ"

Sáng 27/3, luật sư của các bị cáo tiếp tục tranh luận, đối đáp lại quan điểm buộc tội của VKS. Chủ tọa một lần nữa lưu ý các luật sư không trình bày lại quan điểm bào chữa của người đã nói trước đó.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn giảm 19kg sau khi bị bắt

Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN), là Trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo Đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng (Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng (TTGSNH).

Quá trình thanh tra, bị cáo Nhàn đã nhận tiền từ Ngân hàng SCB (thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc) với số tiền 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành Dự thảo Kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của SCB, bao che, bưng bít sai phạm của SCB. Hành vi của bà Nhàn bị khép vào tội Nhận hối lộ theo Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Luật sư Nghiêm Diệp Thúy bào chữa bị cáo cho rằng VKS khi luận tội đã ghi nhận cho Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra 4 tình tiết giảm nhẹ, thế nhưng mức án đề nghị chung thân là quá nghiêm khắc.

Theo luật sư, bị cáo Nhàn và Nguyễn Văn Hưng đóng vai trò chỉ đạo tổ thanh tra để chỉnh sửa kết luận thanh tra của SCB. Song, trong vụ án này, bị cáo Hưng và những bị cáo được xác định đồng phạm với hành vi này lại bị xét xử tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; trong khi đó, bà Nhàn lại bị xét xử tội Nhận hối lộ.

Khung hình phạt cao nhất với tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ chỉ 15 năm, trong khi tội Nhận hối lộ là chung thân, tử hình.

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét việc xác định tội danh cho bị cáo, xem xét vai trò đồng phạm của bà Nhàn trong vụ án.

Người bào chữa cho rằng lời khai của các bị cáo chứng minh bà Nhàn không chủ động gặp bị cáo Trương Mỹ Lan để thỏa thuận đưa - nhận tiền để làm thay đổi kết luận thanh tra, mà chính Võ Tấn Hoàng Văn nhờ bị cáo Nhàn gặp bà Lan để bàn vấn đề đưa tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.

Luật sư chỉ ra bà Đỗ Thị Nhàn nhận tiền sau khi kết thúc đợt thanh tra, lúc này đã có báo cáo thanh tra. Điều này có thể coi trách nhiệm thanh tra của bị cáo đã hoàn thành. Việc chỉnh sửa số liệu trong dự thảo báo cáo kết quả thanh tra là do bị cáo nhận chỉ đạo.

Sau khi nhận 5,2 triệu USD, luật sư phân tích cựu Cục trưởng Cục Thanh tra đã dằn vặt bản thân, không tinh vi, che giấu, mà để nguyên số tiền đó rồi giao nộp lại cho cơ quan điều tra. Bị cáo rất hối hận, khắc phục triệt để hậu quả vụ án, hướng thiện, luật sư mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tự bào chữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn cho biết rất ân hận, xấu hổ về hành vi của mình. Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo không ngủ được, dằn vặt, xấu hổ cho bản thân và gia đình.

"Bị cáo nỗ lực chuộc lại lỗi lầm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nộp lại toàn bộ tiền. Cảm ơn VKS Tối cao ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật theo tinh thần nhân đạo, nhân văn, để bị cáo sớm trở lại gia đình trị bệnh", bà Nhàn nói.

"Bị cáo không muốn mang bệnh tật ra, nhưng khi bị tạm giam, bị cáo đã giảm 19kg vì đau xót, hiếu chưa tròn với mẹ đã bị bắt. Bị cáo có những cơn đau tim liên tục, dần hồi phục được như ngày hôm nay. Bị cáo rất cảm ơn HĐXX, VKS cho bị cáo trình bày, mong nhận được sự khoan hồng", bà Nhàn kết thúc phần tự bào chữa.

Nhân viên xin giảm nhẹ hình phạt cho Trương Huệ Vân

Bị cáo Nguyễn Phi Long trong vụ án bị cáo buộc thực hiện chỉ đạo của Trương Huệ Vân, bị cáo đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền thành lập 52 công ty "ma", câu kết với nhân viên Ngân hàng SCB tạo lập 105 hồ sơ vay vốn khống, giúp Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân rút tiền của ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho 1.396 tỷ đồng.

Tự bào chữa, bị cáo Phi Long mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm trở về gia đình. Bởi bị cáo là lao động chính trong gia đình, nuôi mẹ già, bản thân nhiều bệnh tật. Ngoài ra, bị cáo Long cũng cảm ơn sự thẳng thắn nhận trách nhiệm của Trương Huệ Vân.

"Xin tòa xem xét chiếu cố thêm cho Trương Huệ Vân trong quá trình lượng hình để sớm về chăm sóc 2 con thơ còn nhỏ dại đã vắng mẹ trong thời gian dài", Long nói.

Một bị cáo khác là Mai Hồng Chín, Giám đốc Phòng Tái thẩm định, bị xác định đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB. Từ ngày 20/9/2018 đến ngày 28/6/2019, Mai Hồng Chín đã ký hợp thức hồ sơ của 95 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền 94.031 tỷ đồng.

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày bà Trương Mỹ Lan tại tòa đã ủy quyền con gái thu hồi nợ, cam kết dùng toàn bộ tài sản của bà, huy động tài sản con gái, bạn bè thân thiết khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất, không buộc bị cáo liên đới chịu trách nhiệm phần dân sự.

Tự bào chữa, bị cáo Chín cho biết tham gia làm việc tại SCB vì tinh thần hết lòng cho ngân hàng. Khi nghe mức án đề nghị 9-10 năm, bị cáo rất bàng hoàng, mong HĐXX xem xét lại cho bị cáo.

"Bị cáo chỉ tham gia tái cơ cấu SCB, lương hơn 40 triệu đồng, đối diện hình phạt ngoài sức tưởng tượng của bị cáo. Bị cáo mong HĐXX xem xét lại phần liên đới bồi thường dân sự. Bởi số tiền gây thiệt hại là tiền trước đây giải ngân rồi, tái cơ cấu tiền không ra khỏi ngân hàng, mong xem xét", bị cáo nói.