HĐXX: "Bị cáo nhận thức gì khi nghỉ việc được Trương Mỹ Lan cho 20 tỷ"

Sáng 8/3, HĐXX tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo trong các công ty thẩm định giá.

Những bị cáo này bị cáo buộc đã phát hành những chứng thư thẩm định giá, chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm để SCB đưa vào hợp thức hồ sơ vay vốn, giải ngân cho nhiều khoản vay, rút tiền cho Trương Mỹ Lan sử dụng.

Biết rủi ro nhưng vẫn chấp nhận làm

Bị cáo Trần Văn Nhị bị cáo buộc phát hành 2 chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm để SCB đưa vào hợp thức hồ sơ vay vốn, giải ngân cho 65 khoản vay, rút tiền cho Trương Mỹ Lan sử dụng. Hành vi của bị cáo Nhị gây thiệt hại cho SCB hơn 110.000 tỷ đồng.

Khai trước tòa, Nhị cho biết nhận được thù lao khoảng 1,3 tỷ đồng cho 2 chứng thư dự án Mũi Đèn Đỏ và số 100 Hùng Vương. Bị cáo đã tác động gia đình để khắc phục thiệt hại trong vụ án.

"Bị cáo suy sụp, ăn năn và đã tác động gia đình vay mượn để khắc phục thiệt hại. Bị cáo bị bệnh, là lao động duy nhất, vợ nằm ở bệnh viện, tình cảnh gia đình khó khăn. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo sớm về với gia đình", bị cáo Nhị trình bày.

Theo bị cáo, sau khi phát hành 2 chứng thư, Nhị đã trả cho Công ty Thẩm định giá Thiên Phú 600 triệu đồng.

Tuy nhiên, bị cáo Trần Thị Kim Ngân, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thiên Phú, khai chỉ nhận 300 triệu tạm ứng từ Trần Văn Nhị. 

Một số bị cáo khác là phó giám đốc tại các công ty thẩm định giá thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết. Các bị cáo cho rằng nhận thức tại thời điểm ký phát hành chứng thư thẩm định giá là đều nhận thấy rủi ro, tuy nhiên thời điểm đó sau dịch Covid-19, tình hình tài chính khó khăn nên chấp nhận làm.

"Sau dịch công ty bị cáo phải tìm kiếm khách hàng, dù thấy hồ sơ rủi ro nhưng cần chi phí duy trì công ty nên đã nhận. Bị cáo nghĩ phát hành chứng thư làm cơ sở tham khảo cho khách hàng và đối tác thứ 3, còn sử dụng thì họ phải xem xét. Bị cáo không biết việc mình làm là phục vụ hồ sơ hợp thức hóa rút tiền SCB", bị cáo Hồ Bình Minh, Công ty Thẩm định giá MHD, trình bày trước tòa.

"Bị cáo nhận thức việc cung cấp chứng thư là cho khách hàng của SCB, không nhận thức được việc làm của mình giúp sức rút tiền SCB. Bị cáo không hưởng lợi và cũng chưa nhận hết phí thẩm định", bị cáo Lê Huy Khánh nói.

Bị cáo ấp úng khi đề cập vai trò của Trương Mỹ Lan tại SCB 

Trong số các bị cáo, có những người bị buộc tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như Phạm Thu Phong, Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng SCB.

Theo cáo trạng, Phạm Thu Phong làm việc tại Ngân hàng SCB cũ từ năm 2007, sau đó tiếp tục công tác tại SCB sau sáp nhập đến năm 2018. Đến tháng 4/2019 chính thức xin nghỉ.

Tại tòa, bị cáo cho biết đã có ý định nghỉ việc từ cuối năm 2016.

Theo bị cáo, đảm nhận trách nhiệm kiểm soát nhưng khi bị cáo tiến hành kiểm toán nội bộ không tiếp cận được hồ sơ, Phong không có bằng chứng kiểm tra rõ ràng, không đánh giá được tình trạng tài chính SCB.

Thời điểm đó, bị cáo trình bày với Chủ tịch HĐQT SCB giúp bản thân mình hoàn thành nhiệm vụ, còn không sẽ xin nghỉ. Tuy nhiên, vị chủ tịch lúc ấy nói hiện tại nhiều người xin nghỉ, động viên bị cáo Phong gắng làm thêm 1 năm cho xong thanh tra.

Bị cáo khai có rất nhiều đầu việc nhưng nhân sự ban kiểm soát chỉ 4-5 người, thực hiện nhiệm vụ các bộ phận không hợp tác nên bị cáo đã xin nghỉ việc.

"Khi nghỉ việc, chị Lan nói bị cáo làm việc 11 năm, chị biết em làm việc áp lực căng thẳng, giờ xin nghỉ chị hỗ trợ tài chính cho em. Bị cáo nói em không có nhu cầu cần thiết tới như vậy. Sau đó, bị cáo đang ở nhà, chị Lan liên lạc nói gửi quà cho", bị cáo Phong khai.

Chủ tọa hỏi Phong được tặng quà bao nhiêu, bị cáo trả lời 20 tỷ đồng.

"Bị cáo suy nghĩ gì khi Trương Mỹ Lan không có vai trò vị trí gì tại SCB mà bị cáo nghỉ Lan lại hỗ trợ tài chính 20 tỷ?", HĐXX chất vấn.

"Bị cáo trình bày với chị Lan nghỉ việc. Thật ra mọi người trong ngân hàng đều nói chị Lan là…", lúc này bị cáo ấp úng.

"Là người quyết định tất cả có đúng không? Mọi người xác định Lan là chủ ngân hàng, mọi việc đều xin phép Trương Mỹ Lan nên nghỉ việc cũng phải xin phép Trương Mỹ Lan", chủ tọa nói. Bị cáo Phong xác nhận.

Trong lúc trả lời thẩm vấn, bị cáo Phạm Thu Phong nhiều lần bật cười, chủ tọa nhắc nhở bị cáo.

Về số tiền 20 tỷ, Phong nói đã nộp lại.