Lừa vay vốn ngân hàng, chiếm đoạt hàng trăm triệu

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân của Nguyễn Minh Thái là Công ty TNHH T.H (Bắc Ninh). Công ty này được giao đất ở TP Bắc Ninh để xây dựng khách sạn.

Do có nhu cầu vay vốn ngân hàng để triển khai dự án, thông qua người quen, đầu tháng 12/2007, giám đốc Cty này đã gặp Nguyễn Minh Thái, nhờ vay 180 tỷ đồng. Nguyễn Minh Thái nhận lời đồng thời yêu cầu phía Cty phải trích 1% tiền dịch vụ và được Cty chấp thuận.

Sau đó Thái dẫn theo một người đến Cty giới thiệu là cán bộ ngân hàng đến thẩm định dự án vay vốn. Sau một thời gian ngắn Thái thông báo là ngân hàng đồng ý cho vay vốn và yêu cầu Công ty nộp trước 200 triệu đồng tiền phí.

Công ty đã giao tiền nhưng chờ mãi không thấy vốn đâu. Qua điều tra, công huyện Đông Anh đã làm rõ Nguyễn Minh Thái không có khả năng vay vốn ngân hàng, không có quan hệ gì với các ngân hàng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện đầu năm 2007, Thái còn gây ra vụ lừa đảo, chiếm đoạt 8.000 USD và 115 triệu đồng của một số người dân ở TP Bắc Ninh, bằng thủ đoạn hứa hẹn đưa đi xuất khẩu lao động. Hiện vụ án đang được công an huyện Đông Anh tiếp tục làm rõ.

Hồng Ngân