Pháp luật

Thư ký tài chính Công ty AIC về nước đầu thú

Thứ hai, 28/08/2023 - 18:12

(Dân trí) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã tiếp nhận Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC sau khi người này về nước và ra đầu thú, theo Trung tướng Tô Ân Xô.

Chiều 28/8, thông tin với phóng viên Dân trí, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC) đã ra đầu thú.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, bị can này được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp nhận. Phương là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh.

Thư ký tài chính Công ty AIC về nước đầu thú - 1 — Quyết định đình nã đối với Phương (Ảnh: CAND).

Việc Phương về nước đầu thú sẽ được xem xét hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Phương và các bị can khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các bị can, bị án, đối tượng bỏ trốn khác trong vụ án liên quan đến Công ty AIC trực tiếp hoặc thông qua gia đình, người thân, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, để liên hệ Bộ Công an đầu thú, hưởng khoan hồng của pháp luật. Trường hợp tiếp tục trốn tránh, Bộ Công an khẳng định những người này sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định.

Liên quan đến bị can Phương, sau khi đối tượng này đầu thú, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định đình nã.

Trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh, kết luận điều tra xác định Phương và bộ phận thư ký tài chính được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC, đang trốn truy nã) giao điều hành hoạt động các công ty "sân sau" trong hệ sinh thái AIC, gồm: Công ty Mopha, Công ty Phúc Hưng, Công ty Uy tín Toàn Cầu, Công ty Công nghệ cao...

Ngoài ra, Phương còn được phân công phụ trách việc thu, chi riêng của bà Nhàn. Hoạt động này không được hạch toán vào sổ sách của công ty.

Trong quá trình tham gia đấu thầu dự án mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh năm 2012, Phương bị cáo buộc giúp Chủ tịch AIC ký vào mục kế toán trưởng tại báo cáo tài chính các năm 2010, 2011 và 2012.

Từ đó, hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh" được hợp thức, nhằm giúp Công ty AIC trúng thầu.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Nguyễn Thị Thu Phương và đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng.

Trong kết luận điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố 16 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

2 trong số các bị can bị đề nghị truy tố là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) và anh trai là ông Nguyễn Anh Dũng (Giám đốc Công ty CP Bất động sản Phúc Hưng). Những người còn lại là cựu cán bộ, lãnh đạo tại Công ty AIC, Sở Y tế Quảng Ninh, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh...